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注冊空殼公司大連男子用POS機套現近千萬元

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2009年年末的一天,張某忽然收到一條手機短信:“專業提供信用卡套現服務,僅收取低廉手續費,電話……”張某閑著沒事,就按短信里的手機號撥了過去,問對方怎么套現,對方說只要張某提供信用卡,他可以通過虛擬購物的辦法從POS機套現,手續費1.5%到3%,套現越多手續費越低。張某腦中靈光一現:這是多好的來錢道啊!

注冊空殼公司,圖的是POS

為了進一步了解操作流程,張某辦了張信用卡,與對方聯系套現3000元,一會兒的工夫,對方在POS機上刷卡成功,取出2910元給張某,剩下那90元成了手續費。通過閑聊,張某了解到,銀行在受理這筆刷卡消費時,收取最高不超過1%的手續費,也就是說,對方至少可以賺60元。刨去“經營成本”,利潤相當可觀。

2010年初,張某注冊了一家建材公司,取得營業執照后,于同年3月中旬成功申領了一臺POS機,成為銀行特約商戶??燒拍車慕ú墓靜壞揮謝醭?,更沒有建材,他只在沙河口區租了一間公寓。之后,張某提供用于先行支付客戶的流動資金,讓朋友楊某在互聯網上發布套現服務信息聯系客戶,兩人迫不及待地開始了信用卡套現業務。

生意火爆,三人套現近千萬

張、楊二人一唱一和,很快就有信用卡持卡人登門了,而且生意出奇地好,張某決定擴大經營規模。一個月后,張某又注冊了一家公司,并申請了POS機。從2010年3月到同年6月初東窗事發,在短短的3個月的時間里,二人用這兩臺POS機以虛擬交易的方式為他人套現618萬余元,非法獲利2萬元。

2010年5月中旬,張某的朋友徐某得知張某這個賺錢的買賣后找到他,商量能不能跟張某租一臺POS機,他也干信用卡套現,張某同意了。從2010年5月21日到同年6月初案發,徐某利用租來的POS機,累計為他人套現305萬元,非法獲利1.5萬元,而張某則以租金形式獲取違法所得1.3萬余元。

被控非法經營罪,判刑并處罰金

2010年6月初,公安機關通過張某等人在網上發布的信用卡套現服務信息一舉將張、楊、徐3人抓獲。檢察機關隨后以非法經營罪對張某3人提起公訴。沙河口區人民法院審理此案后認為,張某3人違反國家規定,使用銷售點終端機(即POS機),以虛擬交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金,構成非法經營罪,應予刑罰處罰。

日前,沙河口區人民法院對此案作出一審判決,判處張某有期徒刑5年6個月,并處罰金5萬;判處楊某有期徒刑5年,并處罰金4萬;判處徐某有期徒刑2年6個月,并處罰金3萬。同時,對張、楊二人作案使用的資金20萬元以及徐某作案使用的資金23萬元予以沒收。目前,楊某對一審判決不服,已提起上訴。李英 記者李儀

相關法律

打擊套現行為

最高人民法院、最高人民檢察院2009年 12月 15日聯合發布了《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,于2009年 12月 16日起施行。該司法解釋對信用卡套現行為給予重拳打擊?!督饈汀返諂嚀豕娑ǎ?ldquo;違反國家規定,使用銷售點終端機(即POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

 

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